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威尼斯人真人登陆: 莆田荔城工行强化防控措施有效落实断卡行动

2021-07-27 09:48? ?来源:东南网  责任编辑:林静   新锦江娱乐官方直营
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东南网莆田7月27日讯 为了配合公安部断卡行动,有效提高客户防诈骗以及自我保护意识,莆田荔城工行加大力度全力做好防范金融诈骗措施,让广大客户充分认识到电信诈骗的社会危害性,提升防骗识骗能力。 

该工行积极开展防诈骗知识的培训,加强员工防范金融诈骗知识的学习,明确断卡行动任务,打击治理电信网络新型违法犯罪是维护国家金融秩序和社会和谐稳定、保护客户资金安全的重要措施。同时要求员工在工作中要做好客户的身份识别,关注客户大额资金异动,建立风险管控长效机制。 

通过短信、微信、H5等向客户普及金融防诈骗知识,利用客户业务等候时间,厅堂值班经理积极宣传金融防诈骗知识,对于办理开卡和汇款业务的客户,客服经理要做到多询问多了解、耐心负责,以防客户资金被骗,切实提高警惕意识,防范各类金融诈骗的发生。 

加大涉嫌电信诈骗还有网络赌博账户排查力度,对有嫌疑的做好管控,重点抓好新开户的审核管理严格要求,同时对外地人士开户必须提供辅助资料。并重点关注开户企业,对公客户单笔异常交易行为,了解客户资金异动情况,对无法识别存疑账户及时采取只收不付或销户等管控措施。 

积极配合公安机关开展金融防诈骗宣传工作和断卡防范工作,提高客户对电信诈骗的警惕意识和分析应变能力,紧密配合公安机关对诈骗账户流水的快速查询、被骗资金的快速冻结止付,迅速配合公安机关的诈骗资金追踪工作,减少客户资金的损失。(连凤娇)

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